Darshan Forex Cg Road

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Mabuhay po kamo gabos. Salamat sa saindong pag-anduyog sa satuyang PAG-IRIBANG PODE PAG-ARAMIGO. Gerado por Facebook Photo Fetcher 2 (REUNIÃO PRELIMINAR 11 fotos) Gerado por Facebook Photo Fetcher 2 (GOOD WILLVISIT, VICE GOV. EGAY, ARTURO CARLOS JR 038 MEMBRO DO CONSELHO. Canaman Central School 27 de outubro de 2010 Gerado pelo Facebook Photo Fetcher 2 (inovador cristão Liderança 40 fotos) Gerado por Facebook Photo Fetcher 2 (Vice-governador Ato Pea, SP Membros 038 visita da equipe VP Leni. ED registra o caso de falsificação contra o Darshan Forex No ano passado, em dezembro, a ED realizou incursões nos escritórios da Darshan Forex na CG Road E detectou o esnobismo de dinheiro em grandes quantidades através de trocadores de dinheiro completo (FFMCs). TNN 11 de dezembro de 2014, 11.31 PM IST AHMEDABAD: A Diretoria de Execução (ED) na sexta-feira registrou casos de falsificação contra Darshan Soni, dono da cidade - Com base em Darshan Forex e outros três em uma fraude multi-crore. Soni, juntamente com alguns outros, costumava mandar ilegalmente dinheiro para o exterior usando identidades falsas de outras instituições financeiras. No ano passado, em dezembro, o ED ha D realizou incursões nos escritórios da Darshan Forex na CG Road e detectou o esvaziamento de dinheiro em enormes quantidades através de cambistas de dinheiro completo (FFMCs). Soni e sua mãe, Bharti, transferiram ilegalmente dinheiro através de sua empresa Darshan Forex, cuja licença FFMC foi revogada pelo Reserve Bank of India (RBI) em maio de 2013. O RBI encontrou grandes irregularidades no funcionamento da Darshan Forex. Mesmo após a revogação da licença, o Darshan Forex continuou enviando remessas usando FFMCs de outras empresas, incluindo uma grande casa financeira. Fontes disseram à TOI que a Darshan Forex e outras empresas financeiras envolvidas no negócio também podem estar operando uma raquete Hawala. De acordo com fontes, até agora as transações de Rs 2 crore foram rastreadas. Como a investigação ainda está na fase preliminar, o montante deverá subir. ED também tomou dinheiro e ouro no valor de Rs 90 lakh, incluindo Rs 15 lakh em moeda estrangeira, da residência de Darshans durante a invasão. Darshan Soni é filho de Indulal Soni, que tinha sido pego em duas ocasiões com uma enorme quantidade de moeda estrangeira ilegal, uma vez por ED e uma vez por ATS. 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